601689:拓普团体关于召开2018年年度股东大会的通知

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宁波拓普集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:股东大会召开日期:2019年6月24日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次2018年年度股东大会 股东大会召集人:董事会 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点召

开的日期时间:2019年6月24日13点30分召开地点:宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票起止时间:自2019年6月24日至2019年6月24日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 关于2018年度董事会工作报告的议案 √2 关于2018年度监事会工作报告的议案 √3 关于2018年度独力董事履职报告的议案 √4 关于2018年度财务决算报告的议案 √5 关于2019年度向银行申请授信额度的议案 √6 关于2019年度开展票据池业务的议案 √7 关于续聘2019年度审计机构的议案 √8 关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案 √9 关于确认2018年度关联交易事项的议案 √10 关于预测2019年度日常关联交易事项的议案 √11 关于2019年度向子公司提供委托贷款的议案 √12 关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保 √本型理财产品的议案13 关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案 √14 关于修订《公司章程》的议案 √15 关于再次修订《公司章程》的议案 √16 关于调整部分募投项目实施方式的议案 √

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