广州白云电器装备股份有限公司第五届监事会第二十次集会决议通告

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证券代码:603861 证券简称:白云电器通告编号:临 2019-020


  广州白云电器装备股份有限公司第五届监事会第二十次集会决议通告


  本公司监事会及全体监事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。


  广州白云电器装备股份有限公司于2019年4月25日以现场表决的方式召开第五届监事会第二十次集会。本次集会通知已根据划定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。出席集会的监事应到4名,实到监事4名。本次集会由监事会曾彬华主持,集会的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的划定。


  本次集会审议并通过了以下议案:


  一、审议通过《关于的议案》


  表决情形:赞成票4票,弃权票0票,阻挡票0票。


  该议案尚需提交公司股东大会审议表决。


  二、审议通过《关于的议案》


  表决情形:赞成票4票,弃权票0票,阻挡票0票。


  详细内容详见公司同日于上海证券生意业务所网站披露的《2018年度内部控制评价陈诉》。


  该议案尚需提交公司股东大会审议表决。


  三、审议通过《关于公司的议案》


  表决情形:赞成票4票,弃权票0票,阻挡票0票。


  该议案尚需提交公司股东大会审议表决。


  四、审议通过《关于公司和的议案》


  表决情形:赞成票4票,弃权票0票,阻挡票0票。


  该议案尚需提交公司股东大会审议表决。


  五、审议通过《关于公司的议案》


  表决情形:赞成票4票,弃权票0票,阻挡票0票。


  详细内容详见公司同日于上海证券生意业务所网站 披露的《2018年过活常关联生意业务执行情形及2019年过活常关联生意业务预计情形的通告》。


  该议案尚需提交公司股东大会审议表决。


  六、审议通过《关于公司的议案》


  表决情形:赞成票4票,弃权票0票,阻挡票0票。


  该议案尚需提交公司股东大会审议表决。


  七、审议通过《关于公司2019年度融资企图及相关授权的议案》


  根据公司2019年度谋划企图,公司举行了资金及融资需求预算,2019年度企图融资总额度制定为不凌驾等值人民币90亿元,在各金融机构的授信额度总额不凌驾等值人民币95亿元。2018年已取得的银行授信额度40.36亿元到期时,管理申请延续手续。


  公司凭据谋划历程中资金现实收支情形及谋划需要,在上述授信额度内开展各项融资运动。在知足正常谋划资金需求的条件下,可以送还或提前送还银行贷款。

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